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涉案3亿元 抓获13人 跨境网络赌博团伙覆灭记
2019-12-01 07:45:00  来源:中国江苏网  
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  中国江苏网讯 通过设计网游、虚拟货币、第四方交易平台等多个环节,在幕后黑手遥控指挥下,组成了一个庞大而严密的特大跨境网络赌博团伙,涉案金额高达3亿元。目前,犯罪嫌疑人钱某、殷某等7人被批准逮捕。

  一点点被套牢 欠下100万元赌债

  2018年9月13日,高淳公安分局接到辖区居民陈某报案,称他在“金沙财旺”赌博网站赌博,输了100余万元。

  据陈某反映,他在网上看到一则招聘广告,点开后发现了该赌博网站。该赌博网站表面上赌的是游戏平台的虚拟积分,但实际上都是充值人民币兑换的积分,100元人民币可兑换100个积分。该网站的赌博玩法赔率更高,另有额外加奖、派送红包、充值返送等活动。

  随着游戏的深入,陈某被一点点套牢,赔了100余万元后无力偿还债务,这才向警方报案。

  “结合‘账户充值’‘竞猜下注’‘账户提现’等特征,我们初步判断这是个非法私彩类赌博网站,背后肯定隐藏着更为黑暗的资金链。”高淳公安分局治安大队民警孔维凯介绍。

  高淳公安分局立即成立“914金沙财旺网”专案组,开展侦查。

  悄无声息博弈

  这是一场网络信息战

  专案小组成立后,办案民警便开始了“网海捞针”,一场悄无声息的网络信息战紧张地打响。犯罪嫌疑人非常警惕,一旦发现形势不对,就马上对通讯工具及电脑进行数据销毁。

  办案民警在虚拟网络的巨幕下,通过对前期搜集的网站赌博交易记录、电话短信、银行账单、人员资料等大量信息进行筛选、甄别、归类,逐渐把握了整个团伙链条中的层级关系和人员身份,并根据掌握信息画出了这个网络赌博“营销团伙”的金字塔结构。

  经排查,专案组最终锁定福建安溪县的钱某及其兄弟钱某兵。他们的网站主服务器设置在香港地区,窝点在缅甸,两人通过在境内开办赌博网站,大肆宣传推广,吸引大量赌客参与赌博。

  幕后黑手遥控

  发展会员1万余名

  民警通过两个多月的蹲点排查,揭开了这一庞大而严密犯罪网络的庐山真面目。

  据警方介绍,注册的“金沙财旺网”实际上是一个虚假的赌博网站。负责收钱的老板钱某藏匿在福建安溪,遥控指挥境外代理人员管理团队,并建立客服团队负责联系境内技术人员、网站会员及充值代理、“第四方”支付平台。

  “该网站的‘资金链’非常隐蔽,网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系。会员的赌资打入网站预留的银行账户或‘第四方’支付平台,境内洗钱团伙再以固定的金额分批次汇入其他银行账户,通过层层流转进入,最终流入网站经营者的境内账户。”高淳公安分局民警胡新刚说。

  高淳警方发现,该赌博网站发展的洗钱团伙成员有13人,注册会员遍布全国各地,人数多达1万余名,犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近百张,累计接收的赌资高达3亿多元。

  2019年4月,高淳公安分局在当地公安机关的配合下,共抓获境内钱某、钱某兵等犯罪嫌疑人13名,当场查获涉案资金334万余元,冻结涉案资金152万余元,查封涉案房产4套,价值3000余万元,同时网上追逃10人次。

  目前,本案还在进一步调查之中。

  通讯员 高公轩 孔德龙 记者 王业全

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责编:马燕 崔欣
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